Сделки с участием российских бизнесменов, включенных в так называемый кремлевский доклад, будут подвергаться дополнительной проверке.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько миллиардеров из этого списка.
Один из собеседников агентства рассказал о дополнительных проверках финансовых сделок с участием фигурантов «кремлевского доклада». Другой источник заявил, что опасается срыва сделки, которая должна была быть заключена с иностранными партнерами в ближайшие месяцы. По словам еще одного источника, попадание в «кремлевский список» наносит ущерб деловой репутации.
Вашингтонская организация Financial Integrity Network, консультирующая банки и компании по вопросам финансовой безопасности, рекомендует своим клиентам относится к фигурантам данного списка как к PEP – Politically exposed persons, «политически значимым лицам».
Отмечается, что сделки с участием PEP подвергаются дополнительному контролю со стороны финансовых органов.
Фото: из открытых источников
Все «молнии» и актуальные подборки ищите в нашем Telegram-канале.
