СМИ узнали о проблемах фигурантов «кремлевского доклада» в США

Сделки с участием российских бизнесменов, включенных в так называемый кремлевский доклад, будут подвергаться дополнительной проверке.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько миллиардеров из этого списка.

Один из собеседников агентства рассказал о дополнительных проверках финансовых сделок с участием фигурантов «кремлевского доклада». Другой источник заявил, что опасается срыва сделки, которая должна была быть заключена с иностранными партнерами в ближайшие месяцы. По словам еще одного источника, попадание в «кремлевский список» наносит ущерб деловой репутации.

Вашингтонская организация Financial Integrity Network, консультирующая банки и компании по вопросам финансовой безопасности, рекомендует своим клиентам относится к фигурантам данного списка как к PEP – Politically exposed persons, «политически значимым лицам».

Отмечается, что сделки с участием PEP подвергаются дополнительному контролю со стороны финансовых органов.

 

Фото: из открытых источников 

Все «молнии» и актуальные подборки ищите в нашем Telegram-канале.

Автор записи

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *